En TonyBet, estamos comprometidos a prevenir y detectar actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Nuestra política AML establece los principios y procedimientos que adoptamos para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger la integridad de nuestras operaciones y la seguridad de nuestros usuarios.
1. Información del Operador
- Nombre Comercial: TonyBet
- Dirección: Carril Pedreños, 6y7, 30005 Murcia, España
- Email: [email protected]
- Sitio Web: tonybetes.com
2. Objetivos de la Política
Los principales objetivos de esta política AML son:
- Prevenir el uso de la plataforma para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
- Detectar y reportar actividades sospechosas a las autoridades competentes.
- Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.
- Proteger a TonyBet y a sus usuarios frente a riesgos legales y financieros.
3. Medidas y Procedimientos
Para alcanzar estos objetivos, TonyBet implementa las siguientes medidas:
- Verificación de Identidad (KYC): Exigimos la presentación de documentación válida y actualizada para verificar la identidad de nuestros usuarios antes de permitir transacciones con dinero real.
- Monitoreo de Transacciones: Realizamos un seguimiento continuo de las actividades para identificar patrones sospechosos o inusuales.
- Reportes de Actividad Sospechosa (SAR): Reportamos actividades sospechosas a las autoridades competentes, como el SEPBLAC, de acuerdo con la legislación aplicable.
- Límites y Controles: Establecemos límites en depósitos, retiros y transacciones para minimizar riesgos.
- Formación del Personal: Proporcionamos capacitación continua a nuestro personal sobre prevención del blanqueo de capitales y detección de actividades sospechosas.
- Evaluaciones de Riesgo: Realizamos evaluaciones periódicas para identificar vulnerabilidades y ajustar nuestras medidas de control.
4. Responsabilidades del Usuario
Los usuarios de TonyBet deben:
- Proporcionar información completa, precisa y actualizada durante el proceso de registro y verificación.
- Utilizar métodos de pago a su nombre y procedentes de fondos legítimos.
- Abstenerse de utilizar la plataforma para actividades ilícitas.
- Informar de inmediato cualquier actividad sospechosa detectada.
5. Protección de Datos
TonyBet garantiza la confidencialidad de la información recopilada para fines AML, de conformidad con la normativa de protección de datos vigente. Esta información se conservará durante el período legal establecido.
6. Modificaciones de la Política
Nos reservamos el derecho de modificar esta política para adaptarla a cambios legales o a nuevas mejores prácticas del sector. La versión más reciente estará disponible en nuestro sitio web.
7. Contacto
Si tiene preguntas sobre esta política o desea realizar alguna consulta, puede contactarnos a través de:
- Email: [email protected]
- Dirección: Carril Pedreños, 6y7, 30005 Murcia, España